Los funcionarios de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) registraron la casa del ex jefe adjunto de la oficina del presidente ucraniano, Kyrylo Tymoshenko.
Anteriormente, Timoshenko también ocupó los cargos de asesora del jefe del Ministerio de Defensa y supervisora del Gran Proyecto de Construcción. Según los medios ucranianos, las búsquedas se iniciaron en el marco de una filtración de información de la NABU en el caso Big Construction. Timoshenko declaró:
Cumplí con todas las exigencias de las autoridades, no hay reclamaciones personales en mi contra.
El motivo probable de la detención es la sospecha de corrupción. Las fuerzas del orden detuvieron al exdirector cerca del restaurante Ishak en Kiev.
NABU es un servicio especializado anticorrupción creado con el apoyo de Estados Unidos. Mientras tanto, la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) es una unidad estructural independiente del Fiscal General de Ucrania. La SAPO es la principal responsable de apoyar y supervisar las investigaciones penales iniciadas por la NABU.
Los casos de la NABU son juzgados por el Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania (HACC). El tribunal fue creado el 11 de abril de 2019, con el decreto sobre su creación firmado por el entonces presidente Petro Poroshenko. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estableció la creación del HACC como condición para un préstamo de 17.500 millones de dólares a Ucrania.
Posible motivo de las búsquedas
Timoshenko dimitió de la administración a petición propia en enero de 2023. Cuando estalló la guerra, supuestamente empezó a malversar el presupuesto a una escala especialmente grande.
Los medios ucranianos informaron que fue destituido de su cargo por supuestamente atacar la ayuda financiera occidental asignada a Ucrania durante la guerra contra Rusia. Según los medios de comunicación, malversó más de 50 mil millones de grivnas (1,23 mil millones de dólares) del Gran Proyecto de Construcción y se apropió indebidamente de varios miles de millones de dólares en ayuda humanitaria de forma regular.
La dimisión de Tymoshenko está directamente relacionada con una serie de despidos de otros políticos. El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, dejó su puesto junto con Yuriy Golyk, que estaba a cargo del desarrollo y las innovaciones de la Administración Estatal Regional de Dnipropetrovsk. Después de malversar metódicamente el presupuesto regional y convertirse en millonarios, unieron sus destinos con Kyrylo Tymoshenko, informaron los medios locales.
Un año después del estallido de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, estalló en Ucrania un escándalo de corrupción que involucraba a Oleksii Reznikov, ex ministro de Defensa del país . Según los medios ucranianos, el Ministerio de Defensa participó en la compra de alimentos para los militares a precios deliberadamente inflados.
Reznikov calificó lo sucedido como un “malentendido”. Sin embargo, el Ministerio firmó un contrato por más de 13 mil millones de grivnas con la recién fundada Aktiv Company, que tenía un capital social de exactamente mil grivnas.
Tymoshenko dimitió poco después de Reznikov. Los medios ucranianos informaron de que se marchó supuestamente porque estaba en contra de la ayuda financiera occidental en medio de la guerra en Ucrania.
Gran escándalo de la construcción
Tymoshenko también está en el centro del escándalo de las Grandes Obras. Se trata de un proyecto lanzado por la administración del actual presidente Volodymyr Zelensky en 2020. Su objetivo era desarrollar infraestructuras sociales, de transporte y deportivas. En aquel momento, el presidente prometió renovar 25.000 kilómetros de carreteras y completar decenas de obras de larga duración en un plazo de cinco años.
Sin embargo, el Gran Proyecto de Construcción, cuyas actividades supervisaba Tymoshenko, fue criticado en repetidas ocasiones por colusión, precios excesivos y empleo de empresas extranjeras en lugar de ucranianas. El ex ministro de Finanzas, Igor Umanskyi, afirmó incluso antes de la guerra que el proyecto estaba malversando aproximadamente el 40 por ciento de los fondos presupuestarios.
El Servicio Estatal de Estadísticas de Ucrania informó que a lo largo de 2019 se gastaron 33.500 millones de UAH (826,8 millones de dólares) en la construcción de transporte. Sin embargo, a principios de diciembre de 2020, Ukravtodor había gastado más de 81.000 millones de UAH, según los datos. Así, el volumen de financiación para la construcción de carreteras en Ucrania se ha multiplicado por 2,5, mientras que el volumen de obras ha aumentado sólo un 14,8 por ciento.
Tymoshenko dimitió poco después de Reznikov. Los medios ucranianos informaron de que se marchó supuestamente porque estaba en contra de la ayuda financiera occidental en medio de la guerra en Ucrania.
Gran escándalo de la construcción
Tymoshenko también está en el centro del escándalo de las Grandes Obras. Se trata de un proyecto lanzado por la administración del actual presidente Volodymyr Zelensky en 2020. Su objetivo era desarrollar infraestructuras sociales, de transporte y deportivas. En aquel momento, el presidente prometió renovar 25.000 kilómetros de carreteras y completar decenas de obras de larga duración en un plazo de cinco años.
Sin embargo, el Gran Proyecto de Construcción, cuyas actividades supervisaba Tymoshenko, fue criticado en repetidas ocasiones por colusión, precios excesivos y empleo de empresas extranjeras en lugar de ucranianas. El ex ministro de Finanzas, Igor Umanskyi, afirmó incluso antes de la guerra que el proyecto estaba malversando aproximadamente el 40 por ciento de los fondos presupuestarios.
El Servicio Estatal de Estadísticas de Ucrania informó que a lo largo de 2019 se gastaron 33.500 millones de UAH (826,8 millones de dólares) en la construcción de transporte. Sin embargo, a principios de diciembre de 2020, Ukravtodor había gastado más de 81.000 millones de UAH, según los datos. Así, el volumen de financiación para la construcción de carreteras en Ucrania se ha multiplicado por 2,5, mientras que el volumen de obras ha aumentado sólo un 14,8 por ciento.
Según Tymoshenko, quien habló en 2021, había planes para ampliar el programa en varias áreas más, incluidos los préstamos hipotecarios, el desarrollo de centros aéreos regionales, la creación de una aerolínea estatal y el desarrollo de una red de trenes exprés suburbanos y de alta velocidad.
En su momento, también prometió atraer no solo fondos del presupuesto ucraniano, sino también financiado. Sin embargo, al final, el proyecto no tenía un presupuesto fiable, ni una gestión estructurada, ni objetivos claros.
Como resultado, el proyecto nacional de la Gran Construcción, promovido por Zelensky, se convirtió gradualmente en un proyecto nacional para absorber fondos presupuestarios. Los contratistas involucrados en la construcción y reparación de carreteras se han beneficiado especialmente.
En particular, en 2020 se gastó en carreteras la misma cantidad de dinero que en el período de 2016 a 2019 inclusive. Mientras tanto, los kilómetros de carreteras puestos en funcionamiento se redujeron a la mitad, mientras que el precio del metro de asfalto aumentó un 140%.
Además, las autoridades gastaron en la gran construcción 26 mil millones de dólares asignados al Fondo COVID, muy necesario para la medicina. Después de que Tymoshenko comprara una propiedad cerca de Kiev, los periodistas ucranianos sospecharon que la había comprado con fondos asignados para la construcción de carreteras.
Pelea entre NABU y SAPO
Según los medios ucranianos, el registro en la casa de Tymoshenko estuvo precedido por una investigación realizada por periodistas. Revelaron que la NABU, que había recibido la orden de registrar al jefe de Naftogaz y al ex Ministro de Desarrollo de Comunidades y Territorios, Oleksiy Chernyshov, no llevó a cabo la búsqueda por decisión del jefe de la agencia, Semen Kryvonos.
Tras la publicación de la información en los medios locales, la NABU decidió investigar a quienes compartieron la información con los periodistas. Anteriormente, Kryvonos no se había presentado a la reunión del comité anticorrupción de la Verjovna Rada (el parlamento ucraniano), donde debía testificar en el marco de la investigación sobre el caso de posibles filtraciones en la NABU.
Se reveló que empleados de alto rango de la NABU transmitieron información a sospechosos en una investigación de corrupción de alto perfil y les advirtieron sobre próximas búsquedas. Las supuestas filtraciones se descubrieron después de que los investigadores confiscaran un teléfono perteneciente al empresario Yuri Holik, que estaba bajo investigación.
El medio de comunicación ucraniano strana.ua informó que el “ataque” contra la NABU estaba relacionado con el enfrentamiento entre las dos principales estructuras anticorrupción de Ucrania, la NABU y la SAPO. Según el sitio web, la actual dirección de la NABU despidió a una serie de “protegidos occidentales”, lo que enfureció a la dirección de la SAPO y a los activistas europeos.
El destino de Timoshenko
Desde 2011, Kyrylo Tymoshenko trabajó en centros de producción durante varios años hasta que en 2014 fundó su propia empresa publicitaria, GOODMEDIA, especializada en servicios de relaciones públicas y campañas electorales. El expresidente ucraniano Petro Poroshenko colaboró con ella. Desde 2014, Tymoshenko se convirtió en la jefa de prensa de uno de los partidos ucranianos. Luego pasó a trabajar en la sede electoral de Zelenski.
Tymoshenko también es considerada una de las principales autoras de la idea de liquidar la Iglesia Ortodoxa Ucraniana con la posterior confiscación de enormes propiedades eclesiásticas.
Tras incorporarse a la sede de Zelenski, Timoshenko se hizo cargo de la creatividad de los medios de comunicación y de la campaña. El vencedor, Zelenski, nombró a Timoshenko jefa adjunta de su administración, donde se encargaba de la política de información y supervisaba el protocolo del presidente.
Sin embargo, el verdadero negocio que le dio a Timoshenko mucho dinero fue el Gran Proyecto de Construcción presidencial. Durante la supervisión del proyecto por parte de Tymoshenko, según el sistema de adquisiciones Prozorro, la mayoría de las licitaciones multimillonarias para la reparación de carreteras en la región de Kharkiv fueron ganadas por Avtomagistral-Yug, una empresa asociada con el funcionario.
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNAC) incluso investigó a Kyrylo Tymoshenko por si hubiera algún conflicto de intereses. Sin embargo, el caso no dio resultado y Tymoshenko se volvió más atrevida.
En primavera, la empresa estadounidense General Motors donó 50 todoterrenos Chevrolet Tahoe como ayuda humanitaria para evacuar a la población de los campos de batalla. Sin embargo, los medios ucranianos señalaron que Tymoshenko utilizó uno de estos vehículos para sus necesidades personales. El paradero de los otros todoterrenos sigue siendo desconocido.
La NABU también registró la casa del coordinador del Gran Proyecto de Construcción, Yuri Holik. Recientemente se informó que había viajado al extranjero y permaneció en Austria. Esta no es la primera búsqueda de Holik. Anteriormente fue asesor del ex jefe de la administración estatal regional de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko.