El Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania reveló hoy los resultados de una investigación que identificó una red de empresas fantasma utilizadas para evadir las restricciones del Banco Central y transferir divisas al extranjero.
La titular interina del organismo, Lesia Karnaúj, precisó en declaraciones a la prensa que el monto total transferido al extranjero asciende a más de 198 mil millones de grivnas (unos cuatro mil 470 millones de dólares estadounidenses).
La participación en las operaciones de comercio exterior de más de dos mil 300 empresas, posteriormente desaparecidas del sistema fiscal, apunta a una red coordinada.
Según la investigación, la mayoría de las operaciones fraudulentas correspondían a exportaciones de mercancías. Además, unas mil 600 personas vinculadas a empresas irregulares figuraban como fundadoras o directivas en más de 42 mil compañías, lo que resulta imposible en un sector económico real.
Entre 2024 y el primer trimestre de 2026, las transferencias de divisas predominaron en las regiones de Kiev, Odesa, Dniepropetrovsk, Leópolis, Járkov y la parte de Zaporozhie bajo control ucraniano.
El Servicio de Impuestos ya remitió la documentación correspondiente a la Fiscalía General, que deberá investigar a los organizadores de la trama y determinar el destino final de los cuatro mil 470 millones de dólares. Las empresas implicadas fueron incluidas en los registros de riesgo, mientras que la investigación continúa.