Deutsche Bank es actualmente objeto de investigaciones por parte de la Oficina Federal de Policía Criminal. Las autoridades están registrando locales en Fráncfort y Berlín por sospecha de blanqueo de capitales.
La policía federal alemana ha estado registrando las oficinas del Deutsche Bank en Frankfurt y Berlín desde la mañana del miércoles, con registros ordenados por la fiscalía de Frankfurt.
Según Der Spiegel, el primero en informar sobre la noticia, unos 30 investigadores entraron en la sede del banco en Fráncfort vestidos de civil. También se registró otra sucursal del Deutsche Bank en Berlín.
La fiscalía afirma estar investigando a directivos y empleados desconocidos del Deutsche Bank por sospecha de blanqueo de capitales. Se cree que el banco mantuvo relaciones comerciales con empresas extranjeras que podrían haber sido utilizadas para blanquear dinero.
El medio Süddeutsche Zeitung ha informado que el caso podría involucrar a un conocido excliente del banco: el multimillonario ruso Roman Abramovich. Abramovich ha estado sujeto a sanciones de la UE desde marzo de 2022 debido a sus vínculos con el presidente Vladimir Putin. Las autoridades investigan si Deutsche Bank pudo haber gestionado adecuadamente los controles antiblanqueo de capitales en transacciones anteriores que lo involucraron.
Según el Süddeutsche Zeitung, uno de los objetivos de la investigación es si las transacciones sospechosas se reportaron a las autoridades demasiado tarde. Los bancos están obligados a reportar cualquier pago sospechoso de inmediato, y no hacerlo puede conllevar multas.
Deutsche Bank confirmó que se están realizando registros y afirmó estar cooperando plenamente con la fiscalía. La fiscalía de Fráncfort se negó a proporcionar detalles sobre las relaciones comerciales o las transacciones investigadas.
Las búsquedas se producen justo un día antes de que Deutsche Bank presente sus resultados anuales, donde se espera que anuncie su mayor beneficio en muchos años.
La redada del miércoles no es la primera vez que las oficinas del Deutsche Bank han sido objeto de una investigación policial.
En abril de 2022, las autoridades alemanas allanaron la sede central del Deutsche Bank en Fráncfort por sospecha de blanqueo de capitales, relacionada con la presentación tardía de dos Informes de Actividades Sospechosas (SAR), lo que resultó en una multa de 7 millones de euros.
En mayo de 2022, la policía volvió a allanar las oficinas de Fráncfort debido a acusaciones de lavado de imagen verde contra la gestora de activos de la entidad, DWS. A esto le siguió otro allanamiento en octubre del mismo año, motivado por una investigación sobre fraude fiscal.