Una red de lavado de dinero y tráfico ilegal de divisas a gran escala fue desactivada por la Agencia de Policía de Investigación de Ciudad Ho Chi Minh, que detuvo hoy a 13 individuos vinculados al caso.
Los investigadores descubrieron que para llevar adelante sus planes los sospechosos habían formado un total de 250 empresas, directamente o a través de terceros, y abierto más de 100 cuentas bancarias fraudulentas que utilizaban para actividades delictivas.
Según el servicio de noticias VN Express, a principios de este mes la policía recibió informes sobre una empresa en Ucrania que había sido estafada por un grupo criminal que le pidió transferir dinero a determinadas cuentas bancarias en la metrópolis sureña.
Los delincuentes engañaban a entidades extranjeras para que les dieran dinero que luego transferirían a otras formadas en Vietnam, haciéndose pasar por socios de las empresas estafadas.
Al rastrear el flujo de dinero, la policía descubrió que éste se transfirió varias veces antes de ser retirado y llevado a Cambodia.
Los peritos lograron los investigadores descubrir que la red era un grupo extranjero que cooperaba con colaboradores vietnamitas y tras determinar sus identidades y ubicaciones exactas detuvo a 13 ciudadanos, incluidos dos nigerianos.
Dos redadas realizadas como parte del operativo resultaron en la confiscación de nueve mil millones de VND (unos 355 mil dólares) y 1,5 millones de dólares en efectivo, junto con otras monedas extranjeras.