Las sorprendentes revelaciones recientes sobre el crimen organizado en la Unión Europea (UE) ponen de relieve el uso extensivo de bienes inmuebles con fines de lavado de dinero por parte de más de un tercio de los grupos criminales.
Según un informe reciente de Europol, en la UE operan 821 redes criminales altamente peligrosas, compuestas por más de 25.000 personas.
El informe encontró que el 34 por ciento de esas redes criminales han estado activas durante más de una década, con el 76 por ciento de las redes operando en dos a siete países, lo que destaca la naturaleza transnacional del crimen organizado.
Europol destacó que el 86 por ciento de estos sindicatos del crimen organizado altamente amenazadores utilizan estructuras comerciales legales (LBS) como parte de sus actividades ilícitas. Muchos de ellos se infiltran en empresas existentes de alto nivel o crean sus propias empresas, siendo sectores como la construcción, la hostelería y la logística los que son especialmente objetivos de infiltración.
“Casi no hay actor en el panorama del crimen organizado y grave que no esté vinculado, de una forma u otra, a un sector de la economía legal, ya sea para cometer la actividad criminal, para disfrazarla o para blanquear sus ganancias criminales. ganancias”, escribe el informe.
El informe destaca que un asombroso 41 por ciento de las redes criminales más graves explotan bienes raíces para lavar sus ganancias ilícitas, junto con otros métodos como inversiones en bienes de alto valor, negocios con uso intensivo de efectivo y criptomonedas.
La Agencia de la UE para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley subrayó la corrupción y la violencia que caracterizan a estas redes criminales, con un 71 por ciento sobornando a funcionarios “para facilitar la actividad criminal u obstruir la aplicación de la ley o los procedimientos judiciales” , mientras que el 68 por ciento recurre a la violencia y la intimidación como táctica en sus nefastas actividades.
La letanía de redes criminales con sede en la UE socava los comentarios condescendientes del jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell , de que la unión de 27 miembros era un “jardín” mientras que el resto del mundo era una “jungla” , una burda metáfora que evoca la mentalidad imperialista occidental.
“Europa es un jardín. Hemos construido un jardín. Todo funciona. Es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha podido construir: las tres cosas juntas”, dijo Borrell a una audiencia en la Academia Diplomática Europea en Brujas, Bélgica. “El resto del mundo no es exactamente un jardín. La mayor parte del resto del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín”.
Pero con la violencia relacionada con las drogas en aumento en ciertos estados miembros, especialmente Bélgica y Suecia, y las incautaciones de cocaína sin precedentes en el puerto de Amberes, el segundo puerto más grande de Europa, parece que la Europa de Borrell encaja mejor con su apodo de jungla.
“El crimen organizado es una de las mayores amenazas a las que nos enfrentamos hoy, amenazando a la sociedad con corrupción y violencia extrema”, dijo a los periodistas la comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson.
El informe destaca la explotación de poblaciones vulnerables por parte de redes criminales, incluido el reclutamiento de jóvenes (incluso menores) para el tráfico de drogas y otras actividades delictivas.