Banque Pictet utilizó “diversos medios” para ayudar a sus clientes a evadir impuestos, según los fiscales.
Un importante banco suizo admitió haber ayudado a los contribuyentes estadounidenses y a otros a ocultar miles de millones de dólares del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos, anunció el lunes el Departamento de Justicia (DOJ).
Según los fiscales estadounidenses, Banque Pictet tenía aproximadamente 5.600 millones de dólares en 1.637 cuentas de ciudadanos estadounidenses, ayudándoles a evitar pagar al IRS alrededor de 50,6 millones de dólares en impuestos entre 2008 y 2014.
El banco con sede en Ginebra, la división de banca privada del Grupo Pictet, de 218 años de antigüedad, celebró un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia y acordó pagar alrededor de 122,9 millones de dólares en restitución y sanciones como parte del acuerdo con los fiscales.
“Este caso debería enviar un mensaje claro a otros que intentan ocultar sus activos e ingresos en el extranjero. Nuestros agentes especiales son expertos en seguir el dinero y son los mejores para descubrir esquemas que intentan defraudar al sistema tributario estadounidense”, dijo el jefe de Investigación Criminal del IRS, Jim Lee.
Banque Pictet, que supervisa más de 720.000 millones de dólares en activos de clientes, se especializa en gestionar los fondos de clientes de alto patrimonio. También cuenta con oficinas en Luxemburgo, Singapur y Bahamas.
Según los investigadores, Banque Pictet y su empresa matriz, el Grupo Pictet, utilizaron “diversos medios” para ayudar a los clientes estadounidenses a evadir impuestos, incluido permitir que entidades extraterritoriales abrieran cuentas no declaradas y permitir a los clientes abrir cuentas de seguros de vida con nombres distintos de los suyos propios.
Un importante banco suizo admitió haber ayudado a los contribuyentes estadounidenses y a otros a ocultar miles de millones de dólares del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos, anunció el lunes el Departamento de Justicia (DOJ).
Según los fiscales estadounidenses, Banque Pictet tenía aproximadamente 5.600 millones de dólares en 1.637 cuentas de ciudadanos estadounidenses, ayudándoles a evitar pagar al IRS alrededor de 50,6 millones de dólares en impuestos entre 2008 y 2014.
El banco con sede en Ginebra, la división de banca privada del Grupo Pictet, de 218 años de antigüedad, celebró un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia y acordó pagar alrededor de 122,9 millones de dólares en restitución y sanciones como parte del acuerdo con los fiscales.
“Este caso debería enviar un mensaje claro a otros que intentan ocultar sus activos e ingresos en el extranjero. Nuestros agentes especiales son expertos en seguir el dinero y son los mejores para descubrir esquemas que intentan defraudar al sistema tributario estadounidense”, dijo el jefe de Investigación Criminal del IRS, Jim Lee.
Banque Pictet, que supervisa más de 720.000 millones de dólares en activos de clientes, se especializa en gestionar los fondos de clientes de alto patrimonio. También cuenta con oficinas en Luxemburgo, Singapur y Bahamas.
Según los investigadores, Banque Pictet y su empresa matriz, el Grupo Pictet, utilizaron “diversos medios” para ayudar a los clientes estadounidenses a evadir impuestos, incluido permitir que entidades extraterritoriales abrieran cuentas no declaradas y permitir a los clientes abrir cuentas de seguros de vida con nombres distintos de los suyos propios.